希腊当局曝光多宗千万欧元级逃税案,逾10亿欧元收入被藏匿


据《每日报》消息,希腊独立公共税收管理局(AADE)称,根据上一财政年度的审计报告显示,共有1048名纳税人和企业隐藏了约10亿欧元的收入。

消息指,这些个人逃税案件中,每名纳税人平均漏报收入达87.1万欧元,累计漏报收入高达4.37亿欧元。在审计过程中,审计人员发现银行开户、未申报收入、伪造、伪造虚假税务数据等违规违法行为,同时也发现了大量电子商务和外卖平台上的逃税行为。

值得注意的是,当中涉及博彩业务的案例。一名博彩业内人士被发现隐匿了逾1376万欧元的佣金收入,并且来源不明。另外还有一名经营OPAP博彩代理和投注服务的纳税人,隐匿了640万欧元的收入,而且部分隐匿收入尚未被追踪到。上述案件已移交给反洗钱机构进一步调查。

根据希腊独立公共税收管理局报告,在1048起逃税案件中,包括以下最重要的几起:


— 一家位于塞萨洛尼基的电子和电信设备贸易独资企业开具了708份虚假税务发票,总金额达3720万欧元。

— 一宗涉及家禽批发贸易的虚假税务资料诈骗案,涉及的虚假税务信息总额高达3472万欧元。

— 一批从事电信设备、手机和其它科技产品贸易企业涉及的应缴未缴增值税超过1000万欧元。

— 一家位于爱琴海岛屿上的卡丁车赛道服务企业在2019年和2020年提交了虚假的所得税申报表,隐匿了总计达1120万欧元的应税物资。

在今年初,希腊独立公共税收管理局已经宣布启动一系列税务审查,重点将关注过去五年的重大逃税案例,在4月12日更宣布将成立一支“特别行动队”打击逃税和走私,全年目标是进行大约25万次检查。

据了解,在希腊逃税最多的是餐馆、咖啡馆、酒吧、服装、鞋类和食品类商店以及酿酒厂,而药店和酒店也存在税务违规行为。

为了清查更多逃税行为,希腊当局采用不同地区的税务人员交叉检查的方法。同时还重点关注来自e-send、myDATA等电子平台的数据以及来自POS的交易数据。